LCB-FT en Algérie : comprendre, détecter et prévenir les risques
Une formation professionnelle pour comprendre les fondamentaux de la LCB-FT, identifier les risques et maîtriser les premières obligations de vigilance en Algér...
Admin
Français
Cours avec certificat
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00h 50m
Aperçu du cours
Ce MOOC propose une introduction claire, progressive et opérationnelle à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération en Algérie.
Il s’adresse aux professionnels appelés à comprendre ou appliquer les obligations LCB-FT : collaborateurs d’organismes assujettis, responsables conformité, juristes, auditeurs, cadres, commerciaux, professionnels du secteur financier, des assurances et des professions non financières désignées.
Objectifs de la formation
- Comprendre les notions fondamentales de la LCB-FT.
- Distinguer le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.
- Comprendre le rôle des standards internationaux et du Groupe d’action financière.
- Identifier les principales obligations des assujettis en Algérie.
- Comprendre l’approche fondée sur les risques, la vigilance client et la déclaration de soupçon.
- Découvrir les bases d’un dispositif interne de conformité LCB-FT.
Contenu du MOOC
- Introduction générale à la LCB-FT.
- Standards internationaux et rôle du Groupe d’action financière.
- Cadre juridique algérien de la LCB-FT.
- Définitions fondamentales.
- Approche fondée sur les risques.
- Vigilance à l’égard de la clientèle.
- Situations à risque élevé et vigilance renforcée.
- Déclaration de soupçon.
- Organisation interne du dispositif LCB-FT.
- Contrôle, sanctions et plan d’action de mise en conformité.
Cette formation constitue un premier socle indispensable pour toute organisation souhaitant renforcer sa culture conformité et sensibiliser ses équipes aux enjeux de la LCB-FT.
FAQ
Programme du cours
Prérequis
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Aucune connaissance juridique préalable n’est exigée.
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Comprendre les principes généraux du fonctionnement d’une organisation, d’une banque, d’une assurance ou d’une entreprise.
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Être concerné par la conformité, l’audit, le contrôle interne, la gestion des risques, la relation client ou la gouvernance.
Objectifs
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Comprendre les trois notions clés : blanchiment de capitaux, financement du terrorisme et financement de la prolifération.
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Identifier les grands standards internationaux de la LCB-FT et le rôle du Groupe d’action financière.
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Connaître les principales évolutions du cadre juridique algérien de la LCB-FT.
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Maîtriser les définitions essentielles : assujetti, bénéficiaire effectif, personne politiquement exposée, infraction d’origine et actifs virtuels.
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Comprendre l’approche fondée sur les risques et son application opérationnelle.
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Identifier les principales obligations de vigilance à l’égard de la clientèle.
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Repérer les situations nécessitant une vigilance renforcée.
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Comprendre le rôle et les principes de la déclaration de soupçon.
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Connaître les composantes d’un dispositif interne de conformité LCB-FT.
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Préparer les premières actions de mise en conformité dans une organisation assujettie.
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