LCB-FT en Algérie : comprendre, détecter et prévenir
Un parcours en 10 modules pour comprendre et appliquer la LCB-FT en Algérie : cadre international et national, obligations des assujettis, approche par les risq...
Admin
Français
Cours avec certificat payant
8 Étudiants
03h 02m
Aperçu du cours
Ce MOOC en dix modules propose un parcours progressif consacré à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération en Algérie.
Il part des notions fondamentales et des standards du GAFI, présente le cadre juridique algérien, puis développe les obligations opérationnelles des assujettis : connaissance du client, bénéficiaire effectif, approche fondée sur les risques, surveillance des opérations, déclaration de soupçon, gouvernance, contrôle et traçabilité.
Les derniers modules sont orientés vers la pratique : typologies et signaux d’alerte, contrôles et sanctions, construction d’une feuille de route opérationnelle et cas pratique de synthèse.
FAQ
Programme du cours
Prérequis
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Aucun prérequis technique n’est nécessaire.
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Avoir un intérêt pour la conformité, la banque, la finance, l’assurance, l’audit, le contrôle interne, le droit, la comptabilité ou la gouvernance.
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Suivre les dix modules dans l’ordre recommandé afin de progresser des notions fondamentales vers leur application opérationnelle.
Objectifs
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Définir le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.
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Comprendre le rôle du GAFI, de ses standards, des évaluations mutuelles et de l’approche fondée sur les risques.
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Situer la loi n° 05-01 et les principales évolutions du cadre juridique algérien de la LCB-FT.
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Identifier les obligations opérationnelles des assujettis : KYC, bénéficiaire effectif, vigilance, surveillance, conservation et déclaration de soupçon.
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Construire une analyse des risques distinguant risque inhérent, mesures de maîtrise et risque résiduel, puis la traduire en cartographie et plan d’action.
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Comprendre la gouvernance d’un dispositif interne LCB-FT, les trois niveaux de défense, le contrôle, l’audit, la formation et le reporting.
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Reconnaître les principales typologies et les signaux d’alerte et conduire une analyse documentée.
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Comprendre les contrôles des autorités, les sanctions et les éléments de preuve attendus lors d’une inspection.
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Construire une feuille de route opérationnelle avec priorités, responsables, échéances, livrables et preuves.
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Appliquer l’ensemble de la méthode LCB-FT à un cas pratique de synthèse.
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Gratuit
Certificat payant: 3500.00 دج
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Étudiants
8 -
Langue
Français -
Durée
03h 02m -
Niveau
Débutant -
Durée d’accès
Illimité -
Certificat
Payant (3500.00 دج)