LCB-FT en Algérie : comprendre, détecter et prévenir
Un MOOC d’introduction pour comprendre les bases de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la proliférati...
Admin
Français
Cours avec certificat
1 Étudiants
00h 55m
Aperçu du cours
Ce MOOC présente les notions essentielles de la LCB-FT en Algérie : définitions fondamentales, standards internationaux, cadre juridique algérien, approche fondée sur les risques, vigilance à l’égard de la clientèle, déclaration de soupçon, organisation interne, contrôle et sanctions.
Il s’adresse aux professionnels exposés à des risques financiers, aux collaborateurs des institutions assujetties, aux responsables conformité, aux auditeurs, aux juristes, aux cadres dirigeants et à toute personne souhaitant comprendre les obligations de prévention, de détection et de signalement.
FAQ
Programme du cours
Prérequis
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Aucun prérequis technique n’est nécessaire.
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Avoir un intérêt pour la conformité, la finance, l’assurance, la banque, l’audit, le contrôle interne ou la gouvernance.
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Suivre les leçons dans l’ordre recommandé afin de comprendre progressivement la logique du dispositif LCB-FT.
Objectifs
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Comprendre les notions de blanchiment de capitaux, financement du terrorisme et financement de la prolifération.
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Identifier les principales obligations de vigilance, de détection, de déclaration et de contrôle.
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Comprendre le rôle du GAFI et l’influence des standards internationaux sur le cadre algérien.
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Situer les principaux textes algériens applicables à la LCB-FT.
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Comprendre l’approche fondée sur les risques et son application pratique.
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Reconnaître les situations nécessitant une vigilance renforcée ou une déclaration de soupçon.
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Comprendre l’importance de l’organisation interne, du contrôle et du plan d’action de conformité.
44 Étudiants
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